La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó este miércoles a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales.
En una tarjeta informativa, dio a conocer que se determinó la incorporación de funcionarios a dicha lista, aunque no reveló sus nombres, por su presunta vinculación con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan la revisión de las autoridades competentes.
La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó este miércoles a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales.
En una tarjeta informativa, dio a conocer que se determinó la incorporación de funcionarios a dicha lista, aunque no reveló sus nombres, por su presunta vinculación con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan la revisión de las autoridades competentes.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, detalla la tarjeta informativa.
