Un empleado de una empresa de transferencias de dinero en Minnesota enfrenta hasta 20 años de prisión por presuntamente haber lavado al menos 750,000 dólares en ganancias del narcotráfico para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante tres años. El caso, que involucra nombres falsos, firmas falsificadas y transferencias fraccionadas para burlar controles financieros, fue celebrado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
El acusado cobró entre 40 y 50 dólares por cada transferencia que procesó para el cártel, según la acusación formal presentada el 20 de agosto por un gran jurado federal del Distrito de Minnesota. La operación habría corrido de febrero de 2023 a febrero de 2026.
El acusado, Christopher A. Bravo Marín, de 46 años y ciudadano mexicano radicado en Minneapolis, trabajaba en una empresa transmisora de dinero. Según la acusación, usó ese acceso para evadir los controles contra el lavado de dinero que su propio empleador tenía implementados.
El método era preciso: Bravo dividía los montos en múltiples transferencias, cada una justo por debajo de los 1,000 dólares, que es el umbral a partir del cual la empresa estaba obligada a verificar la identidad del cliente. Así evitaba que se levantara cualquier alerta.
Para cubrir el rastro, creó nombres falsos de origen hispano como supuestos remitentes y envió el dinero a beneficiarios ficticios en México cuyos datos le proporcionaban los propios miembros del CJNG. Tras procesar cada operación, falsificó las firmas en los recibos de confirmación y les enviaba capturas de pantalla a sus cómplices para que los fondos pudieran cobrarse en México.
